Qui est Nyko ?
Tous les jours les équipes de Nyko rencontraient des clients maîtrisant mal les données financières. Certains même ont fait de grosses erreurs. Après un échange avec nos connaissance, l’idée est née de créer Nyko ! 1ère plateforme de pédagogie financière en France.
Je fais assez souvent des articles sur les escroqueries. Cela m’a d’ailleurs valu des retours assez trash de la part de ces personnes. Cela n’arrête pas ma volonté de vous alerter sur ces sujets. Cette fois-ci, nous allons parler d’une affaire à 300 Millions de dollars.
Aux USA, le régulateur est la SEC (Securities and Exchange Commission). Ils viennent de déposer une plainte contre quatre personnes suspectées d’avoir lésé 100.000 investisseurs du monde entier. Un montant inventorié de 295 Millions de dollars. La société en question, Trade Coin Club, et son fondateur ainsi que trois promoteurs sont visés.
Le système est vieux comme le monde, un montage de type pyramide de Ponzi, qui consiste à rémunérer les premiers investisseurs par la mise des derniers. Le souci arrive quand certains veulent retirer leur capital… Cette arnaque est bien connue. Lorsque je vous dis Ponzi, vous pensez certainement à Bernard Madoff, l’escroc du siècle ayant détourné un montant de 65 Milliards de dollars.
Pendant près de deux ans, le Trade Coin Club a levé 82 000 bitcoins (correspondant à 295 Millions de dollars en 2018). La promesse était d’obtenir un rendement de 0,35%/jour (oui vous avez bien lu), via un bot de négociation de crypto! C’était évidemment de la poudre aux yeux.
Le fondateur, Douver Torres Braga, avait pris l’habitude d’utiliser l’argent à titre personnel. Il alimentait aussi son réseau de promoteurs à savoir Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault. Ils sont tous visés par une plainte.
Voici les montants qui auraient été détournés :
Tous ces mouvements sont assez anciens, puisqu’on parle des années 2016-2018. Durant ces années-là, le bitcoin est passé de 1.000$ à 20.000$ assez rapidement. L’argent appelle souvent l’escroquerie. Dans sa plainte, la SEC met en avant que les quatre personnes impliquées auraient violé des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Sont mis en avant aussi des fautes concernant les règles relatives à la fraude et à l’enregistrement des courtiers.
Personne n’a pu avoir un retour clair des personnes concernées.
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Je vais pousser un coup de gueule. Quand on relève des escroqueries, les taux de rendement annoncés sont souvent hallucinants. Pour Trade Coin Club, on parle de 0,35%/jour. Si tel était le cas, vous auriez un rendement annuel stratosphérique (128%/an rien que ça…). Ne prenez pas de risques insensés. Je vous rappelle que sur le vin, les arnaques proposent des rendements de 4 %/mois par exemple…
En temps de crise, soyez précautionneux avec votre épargne. Des organismes de régulation existent tel que l’AMF en France, appelez les en cas de doute.
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Nicolas est spécialisé en Gestion de Patrimoine et est le CEO de Nyko.
