Qui est Nyko ?
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Ce serait une décision historique. L’AMF a demandé une sanction exemplaire envers H2O et ses dirigeants. Tout d’abord, elle demande une sanction record pour la société de gestion : 75 Millions d’euros. Ensuite contre ses dirigeants, une amende de 18 Millions d’euros. Enfin, contre son fondateur Bruno Crastes, une interdiction d’exercice de 2 ans. Revenons en détail sur cette affaire.
Vendredi 25 novembre, c’était le Black Friday, mais apparemment, le collège de l’AMF, le gendarme de la finance, n’était pas dans une humeur tendre. C’est en cette journée qu’ils ont demandé des sanctions exemplaires pour la société de gestion H2O. 75 Millions pour la société de gestion, 18 Millions pour les dirigeants, et 2 ans d’interdiction d’exercice pour le fondateur, c’est du jamais vu dans les annales.
Il s’avère qu’en 2020, en pleine crise COVID, l’AMF avait dû geler plusieurs fonds de la société de gestion, suite à des investissements dans des actifs illiquides liés au financier allemand Windhorst. Le parquet de Berlin continue d’ailleurs à enquêter sur Lars Windhorst, accusé récemment d’avoir orchestré le départ du patron de club de foot Hertha Berlin.
L’enquête allemande vise aussi Evergreen Funding. Un véhicule d’investissement créé par M. Windhorst qui devait permettre à H2O d’avoir une porte de sortie, en lui permettant de racheter au gestionnaire ses propres actifs. En ce sens, la société visée a émis une obligation de 1,25 Milliard d’euros. Mais la BaFin ne s’est pas laissée berner, elle soupçonne cette structure d’avoir exercé des activités bancaires sans les autorisations. Elle a immédiatement gelé les comptes bancaires.
Suite à cela et aux gels des fonds, les dirigeants et la société de gestion ont été pointés du doigt par l’AMF. Cette demande de sanction est dans la continuité des affaires visées. Les deux fondateurs de H2O Bruno Crastes et Vincent Chailley risquent pour le premier une amende de 15 MIllions d’euros et une interdiction d’exercer une activité de gérant ou de dirigeant d’une société de gestion pendant 10 ans en Europe. Le second aurait une amende de 3 Millions d’euros et un blâme.
Il y a encore 2 ans, H2O se revendiquait affilié à Natixis, mais les liens ont été rompus en 2022. Pour autant, ils en détiennent toujours 23,4 %. H2O AM a mis à mal plusieurs épargnants, compte tenu du gel des avoirs, les fonds sont indisponibles. Le Financial Times avait révélé une partie de l’histoire en 2019, ce qui avait entraîné d’importants retraits.
Ce qui est reproché à H2O, c’est d’avoir sciemment violé les règles d’investissement du prospectus de ses fonds. Ils n’auraient pas dû avoir un ratio d’emprise supérieure à 10% d’un même actif. En interne, l’asset manager a réalisé des opérations d’achat/vente avec Tennor, sur des titres émis par une des sociétés de Windhorst, pratique illicite.
Les sanctions devraient tomber d’ici à quelques semaines pour H2O, et ses dirigeants. Ce n’est que le début d’une longue bataille judiciaire. Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority, équivalent de l’AMF, a, elle aussi, engagé des poursuites. Le risque a été provisionné par H2O sur ses comptes. Dans l’hexagone, un procès au civil intenté par le collectif porteurs H2O, qui rassemble 1 600 investisseurs et professionnels, est prévu début 2023. En cas de sanction exemplaire de l’AMF, cela ne ferait qu’étoffer leur dossier.
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Nicolas est spécialisé en Gestion de Patrimoine et est le CEO de Nyko.
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